本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    兰州三毛实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议，于2008年7月30日以电子邮件和传真方式发出通知，8月4日上午九点在本公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事8人，实到8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长阮 英主持。会议的召集和召开符合法律法规和公司《章程》的规定。会议经认真审议，通过如下决议：
一、 审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司2008年半年度报告》及其摘要（报告全文详见载于：http://www.cninfo.com.cn网站）。因公司累计未分配利润为负值，决定公司2008年中期不分配。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《兰州三毛实业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》（情况说明全文详见载于：http://www.cninfo.com.cn网站）；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了公司《2008年预计全年日常关联交易的议案》
    本公司与同一大股东控股企业因生产经营需要，产生关联交易。与兰州三毛集团企业公司因加工包装物和助剂的需要，形成关联交易，去年交易金额94.68万元，今年预计交易金额为100万元。同时，公司向金昌毛纺织有限责任公司购买、加工毛纱，去年交易金额280万元，今年预计50万元，上述两项合计150万元，约占全年采购费用的1%。
    关联交易的定价原则按市场价确定，交易价格公允，无损害本公司利益的情形发生，公司不会对上述关联企业形成依赖。公司向三毛集团企业公司采购包装物和助剂占同类交易的比例只占24%，与金昌毛纺织有限责任公司的关联呈现大幅下降的趋势，预计明年取消此类关联交易，因此不影响公司独立性。
    上述关联交易因受本公司关联方金昌毛纺织厂停产后能否恢复生产的不确定因素的影响，所以公司董事会推迟了全年关联交易的预计和披露时间。本关联交易不存在关联董事。独立董事对此项关联交易发表了独立意见。上述关联交易分别签署了协议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

                                

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2008年08月4日