本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月28日
2.召开地点：本公司四楼会议室
3.召开方式：现场会议、现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长阮英先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）5人、代表股份3376.719万股、占公司有表决权总股份的18.11％。公司董事、监事、高管人员以及甘肃正天合律师事务所律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议并通过公司2007年度董事会工作报告。（详见2008年3月15日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2007年年度报告）；
同意3376.719万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（二）审议并通过公司2007年度监事会工作报告。（详见2008年3月15日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2007年年度报告）；
同意3376.719万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（三）审议并通过公司2007年年度报告及摘要。（详见2008年3月15日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2007年年度报告及摘要）；
同意3376.719万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（四）审议并通过公司2007年度财务决算报告。（详见2008年3月15日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2007年年度报告）；
同意3376.719万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（五）审议并通过公司2007年度利润分配预案。
会议同意公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（详见2008年3月15日刊登在《证券时报》和载于http//：www.cninfo.com.cn上的董事会公告）；
同意3376.719万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（六）审议并通过《关于续聘北京五联方圆会计师事务所的议案》。
会议同意续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告审计机构，年度报酬为18万元。
同意3376.719万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（七）审议并通过《公司第三届董事会独立董事薪酬议案》。（详见2007年12月29日刊登在《证券时报》和载于http//：www.cninfo.com.cn上的董事会公告）；
会议同意公司第三届董事会独立董事薪酬为2万元/人·年，按季度发放。2007年公司独立董事薪酬从4月份开始计发。
同意3376.719万股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
2.律师姓名：杨 军
3.结论性意见：公司2007年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

                                

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2008年05月28日