本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    兰州三毛实业股份有限公司第三届监事会第六次会议,于2008年3月13日上午九时在本公司四楼会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加3人。会议由监事会主席乔甘颖主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了公司2007年年度报告及报告摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了公司2007年度监事会工作报告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议并同意三届董事会九次会议对《关于对无保留带强调事项段意见的审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司监事会

2008年03月13日