兰州三毛实业股份有限公司 关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州三毛实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议，于2008年7月30日以电子邮件和传真方式发出通知，8月4日上午九点在本公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事8人，实到8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长阮 英主持。会议的召集和召开符合法律法规和公司《章程》的规定。会议经认真审议，通过如下决议：
